证券代码：300181    证券简称：佐力药业       公告编号：2022-066

(资料图片)

          浙江佐力药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临

时）会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开。会议通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结

合方式送达各董事。会议应出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生、

王萍先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 9 人。会议由公司董事长俞

有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、

                               《公司章

程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

的议案》

  为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合

法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》

   、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定及公司 2022 年第

一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在浙江稠州商业银行股份有限公司湖

州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、浙江德清农村商业银行股份

有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行等商业银行开立

募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司将于募集资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构国金

证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，

对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会同意授权公司管理层及其授权的

指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及《募集资金三方监管协议》签订

等具体事宜。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站

上的相关公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   公司向特定对象发行股票新增股份 92,762,487 股，并于 2022 年 12 月 13

日 在 深 圳 证 券 交 易 所 登 记 上 市 ， 公 司 总 股 本 将 由 608,624,848 股 增 加 至

具体如下：

修订前                               修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为

通股 608,624,848 股,无其他种类股份。 通股 701,387,335 股,无其他种类股份。

   公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人，办理修订《公司章程》

相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情

况为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创

业板信息披露网站上的相关公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

   本项议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

   经公司总经理汪涛先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谈

欣女士担任公司副总经理。谈欣女士的任期自公司股东大会补选监事完成之日起

起至第七届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司同日披露在

中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  三、备查文件

 特此公告。

                      浙江佐力药业股份有限公司

                            董 事 会

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